アンチマネーロンダリングポリシー

グローバルカードシステム株式会社(以下、当社といいます)は、マネーローンダリングおよびテロ資金供与(以下、これらの行為をあわせてマネーローンダリング等といいます)防止の決意を改めて表明し、ここに明文化いたします。
 
マネーローンダリングとは、「違法な起源を偽装する目的で犯罪収益を仮装・偽装する行為」を指し、テロ資金供与とは「テロリストに対して、テロ行為の実行に必要な資金を提供する行為」を指します。
 
マネーローンダリング等の放置は、犯罪収益が将来の犯罪活動に使われることを放任することとなり、また、犯罪組織が合法的な経済活動に支配力を及ぼす契機となることから、国内的にも国際的にもマネーローンダリング等を防止することが重要な課題となっています。さらに、マネーローンダリング等は近年、国際化、巧妙化、複雑化しており、その防止には、国際的な協調が強く要請されています。
 
取引先の輸出入、海外進出を積極的に支援している当行は、マネーローンダリング等防止対策の重要性を強く認識し、国際社会の厳しい要請に応えるため、以下のような内部管理態勢を構築し、業務を遂行します。
 
 
1.組織体制
当社は、マネーローンダリング等防止態勢の確立を最重要経営課題と位置づけ深く関与してまいります。
 
2. 運営体制
当社は、マネーローンダリング等の防止に関して、社内の役割を明確にし、適切な措置を適時に実施できるリスク管理態勢を構築します。
 
3. 本人確認
当社は、本人確認について、適切な措置を適時に実施できるよう、必要な社内態勢を整備します。